据台湾媒体报道，京城银行台南营业部林姓女理专疑因股票投资失利，涉嫌诈领31名客户存款近6000万元（新台币，下同），并透过人头账户洗钱，把钱藏在亲友处，经被害客户向银行反映，她才出面自首。台南地检署依违反银行法及？洗钱防制法起诉她及亲友共四人，但只循线追回1426万余元。
据报道，京城银行副总潘汉宗表示，全案是银行主动送交调查，日前已与绝大部分客户和解，经稽核逐一查证损失，并透过银行本身保险及查扣林女财产等方式理赔，确保客户权益。
南检襄阅主任检察官柯怡伶说，林女担任理专已11年，获得不少客户信任，她利用部分较年长、退休或工作忙碌的客户，不清楚如何购买金融商品或未仔细对帐的机会，佯称以现金投资、购买基金，再冒名诈领客户资金；被害人数至少31人，共计诈领约5077万多元及美金25万多元（折合新台币约750多万元）。
检方调查，林女将诈领款项拿去买股票或赌博，并透过人头账户意图隐匿金钱流向，或由许姓友人以大额存款、提领等方式洗钱，其中1000多万元现金分别藏在母亲、胞姊及许姓友人处。经检调循线追回，并将扣案车辆变价，共计只追回1426万多元。至于其他款项，林女供称因投资失利，已花费殆尽。
检方侦查终结，将林女依违反银行法、洗钱防制法、诈欺取财及伪造文书等罪嫌起诉，许姓友人、林女母亲及胞姊都依为反洗钱防制法起诉。全案移审台南地院后，法官裁定林女以100万元、许以10万元交保。
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