2014年1月，被告人萨某某经他人介绍通过网络订购"湖南华莱生物科技有限公司"华莱健"黑茶并注册为该公司茶商会员后，并在网站注册4个ID；为获得该公司返利，按该公司营销模式"互助式分销"的名义，在阿勒泰地区开展传销活动，以推销安化黑茶为名，要求被参加者购买一份（4980元）到四份（19，920元）黑茶，加入会员的传销人员将款打到公司的账户银行卡上，公司将其转化成电子币后在网上选购茶叶，茶叶则通过邮寄的方式给准会员发货，即获得会员资格，被告人用自己的ID号为新会员申请ID号，通过不断发展传销活动人员，并按照先后加入的顺序组成层级，繁衍似地形成一种"金字塔"式的等级结构即设盘主一名，复盘主2名，普通会员4名，盘主发展2名副盘主销售2套4980元黑茶后，就会获得800元奖金。黑盘盘主升级进入红盘，两个黑盘副盘主裂变成两个新的黑盘，黑盘中会有发展两个会员任务就升级为两个新黑盘的盘主，又开始组团队发展会员，以此类推。黑盘盘主升级红盘后，在红盘内共同完成8套4980元的任务，就会得到5000元奖金，再帮助最初发展的黑盘2个副盘主可拿到5800元，就符合排队盈利110，000元奖金的资格；2014年10月底，被告人萨某某为阿勒泰地区级别最高的黄金董事； 2014年4月22日由被告人萨某某以马某的名义注册了布尔津县湖南安化黑茶店；2014年7月21日被告人高某某以杨某某的名义注册了福海县安化黑茶经销店；2014年7月份，被告人殷某、赵某各出资25，000元、被告人周某某出资10，000元，以被告人赵某的名义共同注册了阿勒泰市金山路六道巷成立了安化黑茶聚缘茶室；被告人通过让会员带朋友免费体验以喝茶聊天、介绍黑茶功效，宣传公司奖励制度、观看视频、课件来宣传等方式不断游说亲戚朋友加入传销组织，拉人入伙，以发展人头数作为计酬或返利的依据，诱骗他人加入传销网络，从中牟取暴利；被告人萨某某发展了张某某、撒某甲及被告人周某某、高某某参与者，先后发展和层层发展了传销活动人员已达到160余人，共获利110，000多元；被告人马某先后发展和层层发展了传销活动人员已达到43人共获利105，800元；被告人周某某发展了被告人殷某，先后发展和层层发展了传销活动人员已达到59人共获利15，800元；被告人殷某先后发展周秀华、赵某参与者，先后发展和层层发展了传销活动人员已达到57人共返利计105，800元；被告人高某某发展了江某某、魏某某、田某、李某某、高某某、赵某某参与者，先后发展和层层发展传销活动人员36人共获利46，600元；被告人赵某先后发展和层层发展传销活动人员已达到47人共获利35，800元。
本院认为，被告人萨某某、马某、周某某、殷某、高某某、赵某以非法获利为目的，以推销黑茶商品为名，积极宣传、讲授黑茶经营营销模式发展人员，并要求参与者以购买黑茶商品方式获得加入资格，以直接或间接发展人员数量作为返利依据，引诱参与者继续发展人员骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其组织者被告人萨某某发展传销活动人员已达到160余人，属情节严重；被告人马某发展传销活动人员已达到40余人、被告人殷某发展传销活动人员已发展达到50余人、被告人周某某发展传销活动人员已达到50余人、被告人赵某发展传销活动人员已达到40余人、被告人高某某发展传销活动人员已达到36人；且层级在三级以上，主观方面被告人萨某某、马某、周某某、殷某、高某某、赵某持追求态度；六名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪；公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。根据被告人的犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第二条第一款、第四款之规定，判决如下：一、被告人萨某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20，000元；二、被告人马某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元；三、被告人周某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元；四、被告人殷某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元；五、被告人高某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元；六、被告人赵某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元；七、被告人萨某某违法所得赃款110，000元、被告人马某违法所得赃款105，800元、被告人殷某违法所得赃款105，800元、被告人周某某违法所得赃款15，800元、被告人高某某违法所得赃款46，600元、被告人赵某违法所得赃款35，800元，依法予以追缴没收，上缴国库；八、本案随案移送涉案联想笔记本电脑、"华莱健"黑茶相关宣传资料、VCD、手机、笔记本、U盘2个、新疆团队拓展光盘10个、黑茶时代光盘2个、经济趋势与行业优势光盘3个、制度才是真正的老板光盘、解读华莱光盘21个、茶叶，依法予以没收。
吴律师建言：如何辨别直销和传销？
我们认为，上文提到的黑茶销售方式是传销而不是直销。具体理由如下：第一，直销是指直销企业招募直销员，由直销员在固定营业场所之外直接向最终消费者推销产品的经销方式（《直销管理条例》第三条）。传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为（《禁止传销条例》第二条）。华莱显然是后者，打着直销名义也回避不了其要求被发展人员以交纳一定费用为条件、通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬这两个特征。第二，直销是合法经营行为，以“单层次”为主要特征。传销是非法经营行为，以“拉人头”、“入门费”、“多层次”、“团队计酬”为主要特征。企业开展直销应当取得《直销经营许可证》，但华莱一直没有，但一直以正在申办直销证为由蒙骗公安、工商以及茶商。第三，在人员管理方面，直销活动中，直销企业招募直销员，应当对直销员进行业务培训和考试，考试合格后颁发直销员证，并与其签订推销合同。直销企业招募直销员，不以缴纳费用或者购买商品作为条件，对直销员进行业务培训和考试不收取任何费用。直销员自签订推销合同之日起60日内可以随时解除推销合同。传销活动中，参与者通常要交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，通过不断发展人员加入，拉人头，形成上下层及网络，并从直接或间接发展的下线缴纳的费用中提取报酬。华莱就是在执行后者。第四，直销活动中，消费者、直销员自购买直销产品之日起30日内，产品未开封的，可以凭直销企业开具的发票或者售货凭证向直销企业及其分支机构、所在地的服务网点或者推销产品的直销员办理换货和退货。传销活动中，所谓的“产品”或缴纳的入门费通常不予退还，参与者的权益无法得到保障。这也是华莱传销的特征之一。金岭茶业同理可推。
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