图：当地时间17日，一名疑似涉洗钱案人员被西班牙警方从工行马德里分行中带出 路透社
新时社财经2月19日讯 综合中新社、财新网报道：当地时间2月17日，西班牙媒体称，中国工商银行马德里分行在一场涉及反洗钱和逃税的调查中被搜查，包括分行行长在内的5名管理人员被带走，案件所涉金额至少已达4000万欧元（约3.45亿港元），另有报道指全案所涉款项逾3亿欧元（约26亿港元）。18日，中国外交部发言人洪磊就此事表示，希望西班牙切实依法、公正处理有关问题，切实保障在西中国企业和人员的合法权利。
总部位于北京的中国工商银行18日向媒体证实，工行马德里分行正在积极配合西班牙当局调查，因数名管理人员已被带走，包括马德里分行行长，目前具体情况尚待跟进。工行总行称，工银欧洲的负责人和律师已抵达马德里，工行马德里分行将尽快恢复正常营业。
卷大型华人洗钱犯罪网络
当地时间17日来自西班牙《国家报》消息称，西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室当天对中国工商银行马德里分行进行了搜查，并带走了数名该行管理层人员，原因是工行马德里分行相关人员涉嫌参与洗钱和逃税。
西媒报道称，此次搜查和2015年5月欧洲刑警组织代号为蛇行动的搜查相关联。
2015年5月，欧洲刑警组织发表声明称，大型华人洗钱网络被捣毁，认为该犯罪团伙隶属一个更大的中国犯罪网络，六年间，该犯罪团伙在欧洲南部洗钱金额逾3亿欧元（约26亿港元）。欧洲刑警组织表示，该犯罪网络通过进口假货至欧洲、使用虚假材料、逃税获利至少1400万欧元，这些钱通过低级合伙人洗白，这些合伙人将资金存入上百的个人银行帐户，继而汇回中国。成功洗钱后，该犯罪网络还给其他犯罪集团提供洗钱和国际汇款服务。
涉案金额至少4000万欧元
西班牙调查人员指出，工行马德里人员帮助了他们的交易，使他们非法从西班牙向中国内地转帐。《世界报》报道称，截至目前，西班牙警方认为洗钱涉及金额至少达4000万欧元。
工行总行相关负责人18日表示，严格执行反洗钱规定，严格坚持依法合规经营，是我们一直坚持的基本经营管理原则。
中国外交部发言人洪磊18日在例行记者会上表示，希望西班牙方面切实依法、公正处理中国工商银行马德里分行遭西班牙国民警卫队搜查一事。
我们注意到相关报道。洪磊说，近年来，中西关系发展势头良好，各领域务实合作不断深化。西班牙已成为中国企业和金融机构的重要投资目的地之一，实现互利共赢，惠及当地人民。
中国政府一贯要求本国企业严格遵守中国以及经营所在地国家或地区的法律法规，同时希望西方切实依法、公正处理有关问题，切实保障在西中国企业和人员的合法权利，切实维护中西关系良好发展局面。洪磊说。
据了解，工行马德里分行于2011年1月正式营业，其服务对象包括西班牙华人华侨客户、中资机构、与西班牙有经贸往来和投资关系的中国客户、本地企业、跨国企业和金融机构等。
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